巴西比特币洗钱案是如何通过比特币洗钱的？

比特币从未出现在世人的印象中，甚至在某些圈子里，比特币被称为骗子的货币。但对于了解比特币的人来说，可能仍然很难想象它是如何被用来洗钱的。近日比特币案件，巴西发生的一起比特币洗钱案在全球引起轰动比特币案件，那么他们是如何利用比特币洗钱的呢？

比特币洗钱

巴西警方13日抓获了一个利用比特币洗钱的犯罪团伙。这也是巴西发现的第一起使用虚拟货币犯罪的案件。

警方当天展开新一轮反腐行动，逮捕了里约热内卢州前政府官员和特警负责人。涉嫌开具高价发票挪用国有资产。

巴西联邦税务局第七区负责人卡塞米罗表示，嫌疑人给公共财政造成了至少7300万雷亚尔（约合1.4亿元人民币）的损失。

值得注意的是，Casemiro 说，该案涉及比特币的使用。嫌疑人通过“在大多数国家并不为人所知的工具”将资金转移到海外，企图逃避联邦税务局、中央银行和金融活动控制委员会的监管。

与传统货币不同，比特币实际上是一种基于区块链技术的加密数据，在银行的支持下可以实现点对点的支付交易。目前，许多国家出于控制金融风险、打击洗钱等原因，都加强了对比特币的监管。

如何用比特币洗钱？

使用计算机破解复杂的算法会产生比特币。比特币是去中心化的，它的流通不依赖于任何发行者，而只依赖于算法本身。任何连接到 Internet 的计算机都可以执行点对点比特币传输。资金的流动只依赖网络，不需要经过银行等第三方机构，根本无法监管。

比特币可以在互联网之外兑换成其他传统货币。美国 MtGox 交易所的网站显示比特币兑美元、欧元和其他主要世界货币的实时价格。

比特币经常被用于非法资产转移——以自己的货币购买比特币，在外汇交易中出售，然后以美元提取。