主页 > imtoken中文版app > 银行卡是有风控的,需要你去反欺诈中心开证明,我才能给你解释。 在这种情况下你应该怎么做?
银行卡是有风控的,需要你去反欺诈中心开证明,我才能给你解释。 在这种情况下你应该怎么做?
C3、冻结卡、非内阁、处罚、黑名单
致力于区块链的最终交易环节
最专业的币商刺客
很多粉丝问刺客的银行卡有没有风控,让反诈骗中心出具证明,我再给大家解释一下。 在这种情况下我该怎么办? 遇到这样的情况,很多人都害怕不敢去,错过了解冻的好机会。
你去了之后,公安机关基本上是问你干什么的?
有些人,因为疫情在家无聊,就在家玩一些小游戏,下棋牌(WD),或者参与这种黑彩票或者虚拟货币交易。
其实,只要你如实供述,大多数情况下,公安机关都会要求你签署承诺书。
承诺自己不参与电信诈骗,不出租银行卡。 在大多数情况下,您将不受风险控制。
其实就是这么简单。
另一种方法是银行直接开具审核表,发给反欺诈中心,你做个备案即可。 完成后,反欺诈中心会给银行这样的表格来解除控制。
但是你要好好说明情况,自己做好记录,这样人家看到你的专业基本上就不会为难你了。
模板我会放在最后给大家看。
这里以冻结数字货币交易为例。 首先找到冻结权限。 有了具体信息,你就去联系办案民警。 不要问为什么我的卡被冻结了。 警察叔叔没空管你。
直接准备材料,电子档和纸质的,告诉警察叔叔你的名字,我这边整理好了,发邮件给你,邮寄,哪个方便?
如果对方不接受电子邮件,也没关系,礼貌地挂断电话,准备好纸质材料,挂号寄出。 材料应该怎么准备?
1:订单详情页
2:平台聊天记录
3:订单记录
4:对方账户资料
5:对方流程截图
6:转账记录
7:申诉记录
8:情况说明
这种情况的描述非常重要。 让我给你看一个模板。 你可以按照这个填写自己的信息:
XX公安局XX派出所刑侦大队XX警官:
我是XX(男,汉族,出生于X,X,XX,XX文化,身份证号:XXXX,工作单位:XXXX,住XXXXX,电话XXXX)
X月X日XX日XX银行卡XXXXXXXX(卡号)被XX公安局刑侦大队查获冻结。 拨打110后,联系了警员X(电话XXXX),得知是X月X日X时X点。 XX银行卡XXXXXXXX向我的XX银行转了XX元。
关于这次转账,这里解释一下:
我用C2C模式在XX.com上“炒币”,类似于证券交易所。 币种有“比特币BTC”,“USDT”等,我低买高卖赚取利润,有亏损也有盈利。
X月X日,X:X,XX通过XX平台购买了一笔XXXX USDT(USDT)。 知道。
然后我在XX网络系统的聊天框中把卡号给了XXX,对方给我打钱,我把商品(USDT)交付给对方,交易结束。
X月X日,发现银行卡被冻结。 联系民警X后,被告知该笔款项涉嫌诈骗资金,于是通过XX网络第三方中继电话联系对方无果,并进行命令申诉,联系不上XXX .
其他法律法规:
在中国,比特币等加密资产的法律定位是“虚拟商品”,相关的占有、使用、收益、处分等也受到法律的平等保护。 》、比特币等数字货币在互联网上作为一种商品买卖行为,普通人有参与的自由,风险自负。
综上所述卖usdt银行卡被冻结,本人是不知情的善意第三方,在XX日卖出了系统分配的订单,导致银行卡被冻结,对本人的生活和工作造成了巨大的影响。
本人无任何涉嫌违法犯罪行为,请求公安机关出具此事卖usdt银行卡被冻结,消除违法犯罪嫌疑,解冻银行卡,恢复正常生活。
最专业的币商一站式咨询服务